该团伙以比特币为诱饵进行传销，涉案金额超过4000万元

一个犯罪团伙使用比特币作为诱饵进行传销

广州日报讯（记者 龙成流）曾经风靡一时的虚拟货币比特币在巅峰时期被炒到几千元。

东莞有犯罪团伙以比特币为诱饵，采用传销，以四台矿机为基础进行大量开发和线下运营。人数达32人，涉案金额达4000余万元。

昨日，东莞市中级人民法院开庭审理此案。被控组织、领导上述传销活动的被告人当庭承认犯罪，但否认组织、领导传销活动罪。

案例：32人线下开发

公诉机关起诉：2013年下半年，蔡某（另案处理）作为香港氪能源集团营销总监（无工商登记），推销投资集团的矿机，可以获得高额比特币回归。硬币可以自由提取和自由交易。

即在90比特币（折合人民币约20万元）投资一台K90矿机或30比特币（折合人民币约12万元）投资一台K30矿机的条件下，成为氪能源集团的一员，对应每日收入为 0.63 和 0.18 个比特币。

之后，蔡积极吸引徐（另案处理）成为氪能源集团的一员。徐立马发展了本案被告人吴某，吴某发展了王府和钱某说比特币是传销的人，并将他们与徐敏联系在一起。机下的四台矿机免费供王某富和钱某使用。基于四台矿机，王某夫和钱某继续开发，并大量下线。人数达到32人，投资金额42020743.68元。

期间，吴先生作为氪星集团中国大陆市场总监，多次组织和出席氪星集团的营销会议，组织会员参观。2014年底，氪集团比特币价格大幅下跌，引发投资者恐慌。吴某通过微信、小会等方式称，氪能源集团网站将很快调整恢复，鼓励投资者低价买入。

2015年2月末，氪星集团网站彻底关闭，无法联系蔡、吴等人。经多次投资者举报后，东莞市公安局于2015年3月27日将吴某刑事拘留，同年4月25日将其逮捕。

检察院认为，吴某组织领导的传销活动，严重扰乱了市场秩序。

审判：否认组织和领导传销

庭审现场，吴某承认犯罪，但否认组织、领导传销活动罪。她声称自己没有组织出国旅行或参加会议，由徐负责，但在徐要求时才同意协助；她在微信上发的所有信息都是徐写的，她只是转发而已。

最后陈述阶段，吴某哭着说：“在这件事上，我也是受害者。” 她说，因为自己是单亲妈妈，所以希望自己的孩子能过上更好的生活。当她看到高额投资Returning，当时并没有想到这是非法的，就参加了。

“现在我知道，这不仅害了我自己，也害了别人。” 她说，她是因为贪婪而犯罪。她希望法院认为她并非主观故意犯罪，而是初犯，请求法院从轻处罚。

检察官：一夜暴富只是梦

在审判的最后阶段，检察官还向在场的旁听者陈述了案情的启示。

检方表示，随着互联网金融的迅猛发展，与过去相比，现在人们除了银行、股票之外，投资渠道太多，每个人都有致富的梦想，都想通过投资理财来改善生活。管理。但面对琳琅满目的投资产品和商家制定的复杂游戏规则，作为投资人，你必须擦亮眼睛。传销与直销、投资与投机、亏损与盈利往往是一念之间。

“今天，被告席上的吴，和氪能源集团的很多投资人一样，都是传销的受害者。” 检察官说，但从某种意义上说，他们也是传销的肇事者。为了获得高额回扣，他们招亲，劝朋友，劝同学。每个人都用高额资金投资了自己并不真正了解的比特币，甚至我们国家都不承认，也看不见摸不着。，并将大量投资资金一次次汇入陌生的个人银行账户。当所有人如梦初醒时，才发现所谓的暴富只是一场梦。

“我们希望通过这个案例提醒投资者，投资是有风险的说比特币是传销的人，”检察官说。