如果有800个比特币，全部卖出去提现到银行卡，会不会被交易审核？

BTC$48360.41+2.46%ETH$3797.71+2.32%DOGE$0.17511+1.64%EOS$ 3.1438+2.27%ADA$1.366187+1.10%XRP$0.85087+1.55%

交易过比特币的人都知道，各大主流交易所都会限制每日交易量，一般在10-100比特币不等。当然，如果赶时间，可以选择多个交易所同时交易。但是有一个问题：一般交易所的挂单是有限的。换句话说，如果你想卖出 800 个比特币，首先必须有人在交易所下订单才能购买。

目前，中国平台已禁止法币和人民币交易。按照目前5万元的市场价格，800个比特币就是4000万元。只要你持有的比特币是通过合法渠道获得的，你就有买卖比特币的自由。提现是先卖比特币。800比特币的数量在世界上是很多的。它需要分批出售，而不是一次全部出售。这会影响比特币的价格，也会让自己难上加难。以理想的价格出售比特币。在出售比特币之前，如果比特币不在交易所的账户中，您仍然需要将比特币转入交易所的账户。根据交易经验，日本交易平台有20多个比特币，数量很大。接受比特币的时间会比较慢，到时候就无法到账。投资者必须意识到这一点。

事实上，如果你一个接一个地交易和发货，基本上不会有交易审查。例如，如果你在 4 个交易所交易，每个交易所每天卖出 2 个比特币，你可以在 100 天内卖出 800 个比特币，即使你总是提现到一张银行卡。因为一般交易所会有实名认证，所以银行会查。根据国内反洗钱法，800个比特币折合人民币3000多万元。如果转入个人账户，肯定会受到风控，然后去银行喝茶审核资金。如果是企业账户比特币中国提现到银行卡，则不一定。许多公司的营业额达数亿美元。当然，小企业还是会被风控冻结。如果能合理说明付款来源并提供kyc，基本没有问题。如果这个交易是通过交易所完成的，那么完成的时间会很长，交易的数量也会很大。大量陌生人会通过您的收款银行卡向您汇款。有一定的风险，银行可能会冻结你。帐号或有人会打电话给你询问，一般如实回答是没有问题的。

如果现金是人民币比特币中国提现到银行卡，那么进入银行账户的审计风险不大。但是，如果现金是美元或其他外币，进入银行账户可能会受到严格的外汇审查。现在美国已经开始对比特币交易征税，其他国家也在效仿这一税收政策。（数百家）

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