虚拟货币交易“水”的深度全是人工操作

虚拟货币业务的“水”有多深

自 3 月以来，比特币和其他虚拟货币暴跌。比特币从 3 月 12 日的近 8000 美元暴跌至 4000 美元的一线，直到 3 月 20 日之后，价格才难以回升至 6000 美元以上。但在虚拟货币的背后，暴跌只是它隐藏的众多危险之一。业务量“混水”，人工生产系统“瘫痪”，导致投资者爆仓……在虚拟货币业务的背后，“水”到底有多深？

比特币等虚拟货币的价格自 3 月以来大幅下跌后，最近才上涨。但暴跌只是其背后的众多危险之一。

虚拟货币业务是非法的

面对前期虚拟货币价格的快速上涨，一些不明真相的人有“一夜暴富”的欲望，他们在相关的虚拟货币业务渠道中。商业。投资者希望从虚拟货币价格的波动中受益，而一些渠道则错过了本金。

货币交易渠道的常见套路是先通过虚假业务欺骗客户入市，然后通过操作市场报价、恶意停机等手段强制客户平仓，部分渠道甚至成为不法分子的洗钱活动。

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2017年以来，有关部门多次重申虚拟货币业务违法，并加剧了影响。 2017年9月4日，中国人民银行会同中央网信办等七部委联合发布《关于防范代币发行和融资风险的通知》，明确虚拟货币交易场所和ICO（首次代币发行）是非法的金融服务。活动，并扩大收尾工作。

多方面数据显示，当年在各地搜索和穷尽的173个国内虚拟货币交易渠道基本完成了无风险退出；以人民币交易的比特币占全球以前的90%以上，下降到100%。 5% 缺失。可以说，虚拟货币的整顿整顿，有效阻断了其暴涨暴跌对我国的负面影响，避免了虚拟货币泡沫。

但仍有一些虚拟货币业务“复活”。为逃避监管，部分渠道继续通过所谓“走出去”的方式，在境外设置服务器，实质上为国内公众提供业务服务，从事相关违法活动。更多相关渠道利用区块链新技术，打着高收入的幌子，打着区块链技术创新的幌子，网络诈骗的现实。

数据显示，中国人民银行会同中央网信办等部门对此持续监测和影响，对300多个“走出去”虚拟货币业务渠道进行了监测和处置。

不过虚拟货币交易合法吗，业内专家建议，我们还是要睁大眼睛，自动增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风炒作，以免上当受骗，造成经济损失。发现任何组织参与金融违法活动的，应当及时向有关部门报告，涉及违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报告。

业务量“掺水”骗取投资者

在普通人眼中，虚拟货币交易渠道的业务量越大，渠道的知名度和可靠性就越高。强大的。众所周知，业务量也是可以造假的。

在市场调查中发现，前三大虚拟货币业务渠道的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，明显高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%。这说明存在使用机器人刷量业务渠道的嫌疑。

在商城查询中，随机抽取几家大型虚拟货币交易渠道的交易金额样本数据分析，发现其交易特征违反本福特定律。

本福德定律是指同类数据未经人为修改自然发生，其数值表示概率基本遵循相同的概率密度分布。

商城查询数据显示，样本业务量中，某个数字出现的频次出现拖尾异常现象，说明这些数据是人为修改过的，并非自然业务的结果。这进一步证明了该业务渠道存在虚假业务和数据造假。

虚拟货币交易渠道通过虚假交易产生巨大的业务量，可以在币价网站Coin Market Cap上获得更高的排名，让虚拟货币得到更多的关注，营造一种繁荣市场的假象，所以客户普遍高估了虚拟货币的价值，进而吸引客户进入市场。

系统的“瘫痪”其实是人为操作

“20倍、50倍、最高100倍杠杆可再次选择！随时买卖，7×24小时无限营业。”继虚拟货币之后，虚拟货币期货市场更加火爆，高达100倍的杠杆“玩法”吸引了众多投资者。

自2018年比特币等虚拟货币价格大幅下跌以来，各大虚拟货币交易所纷纷转向虚拟货币期货合约、永续合约等，供应数十种甚至更多。 100倍的高杠杆吸引了无法在单边下行现货市场套利的投资者。

一般来说，期货具有对冲风险的功能。投资者在现货市场购买某种产品。当他们发现有下跌的风险时，他们通常可以使用期货的反向操作来避免价格变化。这是一个很好的投资工具。但在虚拟货币的期货市场中，越来越多地演变为一些虚拟货币交易所的聚财工具，人为操作的痕迹也逐渐严重。

在商场调查中发现，部分虚拟货币经营渠道相互勾结，人工生产系统“瘫痪”，导致客户被迫平仓。

例如，通过“拔网线”的方式，业务渠道多次出现闪退、卡顿、无法显示位置等异常现象，影响客户下单、下单等正常业务取消，平仓。 停机时间一般持续半小时到2小时。同时，另一个渠道通过机器人交易操作价格，在另一个渠道的停机期间强制价格下跌或上涨。在加上10倍甚至20倍的高杠杆的情况下，客户面临巨大的价格波动。由于系统宕机，他们无法选择止损或补仓。他们只能被迫平仓，最终损失惨重。一段时间后，两个渠道互换人物，故伎重演，改前者为运营价格，后者为贪污客户产业。

调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共有6次系统宕机，其中3次为突发故障停机，渠道承认曾发生过2次平仓事件。目前，无法登录虚拟货币平台的原因有很多，导致合约投资者利益受损。

成为非法洗钱的“温床”

随着比特币等虚拟货币的普及，通过促进非法经济活动进行洗钱的风险正在增加。由于虚拟货币是匿名的，可以跨境转移和支付，这为进行洗钱等非法活动提供了条件。很多虚拟货币通过电子钱包转移到海外，然后在海外套现，隐蔽性高，监管难以追踪。

分析虚拟货币业务渠道的提现数据，不难发现，比特币业务中累计小额转账多，零外大额转账，符合洗钱的基本特征. .

此前被取消的网络暗盘《丝绸之路》就是一个众所周知的例子。这个网络暗盘出售各种违禁品，比如毒品、武器等，支付方式是比特币。

比特币等虚拟货币也让勒索软件更加猖獗。 2017年5月，名为“想哭”的勒索软件在全球迅速蔓延。被攻击计算机中的文件将被锁定虚拟货币交易合法吗，用户只能通过向黑客支付相当于 300 美元的比特币来解锁。 100多个国家和地区的数万台计算机遭到攻击。

2017 年 7 月，全球最大的数字资产交易平台之一 BTC-e 创始人被捕。自 BTC-e 诞生以来，已经为犯罪分子客户群创造了机会。

该渠道不需要用户认证，这使得不法分子可以利用该渠道匿名开展业务并隐瞒资金来源。该平台还缺乏任何与反洗钱相关的流程，这为全球网络犯罪分子的商业活动提供了便利。频道上的一些比特币来自入侵用户的计算机系统，欺骗用户，窃取用户的身份并出售一切，公职人员的腐败，贩卖毒品等。这使得计算机黑客，欺诈，身份盗窃，退税诈骗、贪婪和贩毒等非法活动更加猖獗。

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