btc100比特币交易平台 9家比特币平台发布自律公告

总结

2月8日下午，央行营业管理部检查组还检查了其他“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝”等“从事比特币交易 接受北京“网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大火”等9家比特币交易平台负责人采访btc交易，9大交易平台随后发布公告外面的世界。

记者昨日获悉，继1月初对“火币”、“币航”两大比特币交易平台进行检查后，2月8日下午，央行营业管理部检查组也对其他比特币交易进行了检查。平台。 “中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“贝贝网”、“大比特币”9名负责人包括“红火”在内的比特币交易在北京平台进行采访，九大交易平台随后发布公告。

将被禁止参与洗钱活动

运营管理部通报了比特币交易平台目前存在的问题，提醒交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险，了解九大交易平台的运营情况。

工商部对这些平台提出了明确要求：不得违规从事融资融券等金融服务，不得参与洗钱活动，不得违反国家金融法律法规等。如反洗钱、外汇管理、支付结算、国家税务、工商广告管理等。 . 如发现比特币交易平台违反上述规定，情节严重的，督查组将要求相关部门依法关闭、取缔。

9家平台协商后同时发布公告

主要的比特币交易所也在应对加强监管。 昨日下午，火币网、okcoin、比特币中国、元宝、好币、云币、中国比特币、比特币交易所、币贝等9家交易平台召开会议，同时发布内容。 同样的公告。

公告称，为进一步遏制比特币市场投机活动，杜绝通过比特币进行非法传销、洗钱和兑换活动的可能。 火币网将加强客户身份识别，加强资金来源，并对提币用户进行审计和监管。 如发现可疑用户行为，火币网可采取相关措施限制提现、交易、冻结可疑资产，并向相关部门报告。

公告还提醒投资者注意风险：“比特币非货币当局发行，不具有法定补偿性和强制性，价格波动风险很大，请谨慎投资，风险自负。” 此外，公告还提供了中国银监会对所谓“互助”高收益投资的风险提示。 据悉，为进一步遏制比特币市场炒作行为，双方召开联席会议，协商一致作出上述公告。

比特币价格已经恢复

尽管监管层一再警告，比特币还是在春节期间迎来了新一波涨价潮，从 6300 元重回 7500 元。 火币行情数据显示，在btc100比特币交易平台，比特币2月2日开盘报6794.94元，2月8日收盘报7366.99元，上涨572.05元，涨幅8.42%。 昨日开市后，比特币一度涨至7630元。 截至发稿，比特币价格在7370.50元左右。

1月11日，北京、上海金融部门进入当地主要比特币交易平台进行检查。 央行营业管理部与北京市金融局组成联合检查组，入驻“火币网”、“Baccoin”等比特币、莱特币交易平台，落实交易平台管理和反洗钱工作与外汇和其他金融法律法规有关。 . 、交易场所管理等相关规定进行现场检查。

央行上海总部和上海市金融办组成的联合检查组当天也对比特币中国进行了现场检查，重点检查公司是否超范围经营，是否开展授信和未经许可或许可付款。 、外汇等相关业务； 是否存在市场操纵； 实施反洗钱制度； 资金安全等隐患

一周后，检查结果公之于众，这些平台上出现了不同类型的违规行为。 彼时，央行营业管理部相关负责人表示，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务btc交易，导致市场异常波动。 检查还发现，这些平台未按要求建立健全相关反洗钱内控制度。

央行上海总部相关负责人介绍了btc100比特币交易平台。 初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、非法配资业务、投资者资金未到位等问题。 由第三方管理。 中国人民银行上海总部提示，机构和个人投资者应高度重视平台潜在风险和隐患，维护自身财产安全。

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