利用虚拟货币洗钱的作案手法越来越复杂隐蔽

据区块链数据分析公司Chainalysis发布的《2022年加密货币犯罪报告》显示，2017年至2021年，全球使用虚拟货币洗钱的金额已达约330亿美元； 2019年，使用加密货币洗钱的金额已达100亿美元，2021年这一数字也将达到86亿美元。

据区块链安全公司PeckShield发布的《2021年度虚拟货币反洗钱报告》显示，2021年，中国不受监管的虚拟货币跨境流动价值将达到417亿美元，同比增长138%。 2020.

在成都联安创始人兼CEO杨夏看来，随着我国对各种传统洗钱方式的持续高压打击，不法分子越来越倾向于利用虚拟货币作为洗钱的资金流动渠道，洗钱活动虚拟货币的方法正在为不同的目的而升级和发展。

杨霞表示，“目前主要有两种发展趋势。一种是中心化的洗钱平台，为上游犯罪提供支付、洗钱等服务。这些平台的主要目标是提供一定规模和相对稳定的渠道和服务，他们的手段主要是利用大量资金和复杂的交易进行洗钱，二是提供各种“洗钱渠道”，用于盗币、虚拟货币诈骗等一次性资金转移，这些渠道提供商支付更多地关注通道中每个节点的隐蔽性（通常通过匿名）和安全性（通常通过去中心化）。”

PeckShield Paidun AML负责人卢品也表示，目前利用虚拟货币洗钱的路径更倾向于难以追踪、更复杂的DeFi路径。

“自2022年8月混币平台Tornado Cash被列入美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁名单以来usdt混币，根据我们收集到的数据usdt混币，转移到Tornado Cash的‘黑钱’数量数量减少了，但也出现了一些以前不常用的洗虚拟货币的新方法。” 卢品举例说明，利用跨链等工具将“黑钱”转移到BTC链上，再转移到ChipMixer等混币器中； 通过观察，发现一些黑客或帮助他们洗钱的“组织”已经掌握或对DeFi协议，以及中心化​​机构常用的冻结系统有一定了解和了解。 他们会将 USDT、USDC 等容易冻结的稳定币转换成其他不易冻结的代币，或者将“暗钱”抵押到 Curve 等去中心化协议中。