境外炒比特币能暴利？广州一男子被骗310余万元

可能是很多热衷于投资的人都听说过的通过海外比特币炒作获利的“项目”。 然而，广州市白云区谢先生就是相信了这个“项目”，损失了310万余元！

近日，在深入开展“飓风2020”专项行动中，广州市白云警方破获并捣毁了一个利用“润分”平台进行数字货币交易进行电信诈骗“洗钱”的团伙，抓获9名涉案犯罪嫌疑人，查获手机、银行卡等一批涉案物品。

■部分查获的银行卡。

“投资平台”后台可控涨跌

事情是从投资微信群里真假难辨的“好消息”开始。 2019年底，广州市白云区的谢先生被微信群里一个关于国外炒比特币的“项目”吸引。 在新闻发布者的指导下，他在一个名为“某奇”的平台上成功注册开户进行投资。 几个月下来，从一开始的超高“收入”，到断崖式的持续亏损，账户余额无法提现，一共损失了310多万元。

无独有偶，花都区的曹先生和海珠区的温女士也投资了该平台，分别损失了63万余元和12万余元。 从“高产”梦中惊醒的受害人怀疑自己遭遇了电信、网络诈骗，纷纷向警方报案。

接到报案后，广州市白云警方立即组成专案组展开调查。 民警发现，这个诈骗团伙通过推荐投资的方式，诱骗受害人注册他们事先搭建的所谓“投资平台”，然后在后台控制涨跌，通过“谈话技巧”。 同时，他们勾结多个“洗钱”团伙，迅速将受害人的投资资金分成数笔交易，并通过数字货币交易等多种方式进行流通，以达到迷惑警方和躲藏的目的。资金的真实去向。

“跑分”模式交易数字货币“洗钱”

通过追查谢先生转入“平台”的大笔资金下落，白云警方于年底成功捣毁了一个在揭阳、佛山汕尾、广州增城等地进行电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙。四月。 该团伙12名犯罪嫌疑人全部被抓获归案，缴获一批电脑、手机、银行卡等涉案物品。

打掉该团伙后，警方并没有就此止步，而是串联起多起案件，继续顺着资金流向挖掘线索，逆流而上，力图找出最终主谋。 通过对海量数据进一步详细分析研判，民警发现，其中一个资金划转账户的交易情况十分可疑比特币暴利，与涉案的多笔诈骗资金有关。

经过深入调查核实比特币暴利，警方逐渐查明了一个以张某业（男，35岁，黑龙江人）、金某哲（男，45岁，吉林人）为首的“洗钱”团伙。 同时，民警发现，该团伙成员2019年曾频繁出国，今年受疫情影响，一直在国内。 他们利用境外社交APP联系躲藏在国外的电信诈骗犯罪分子，以“跑分”模式交易数字货币。 “洗钱”。

今年7月，白云公安专案组民警赴深圳。 在当地警方的大力协助下，成功将张某野等9名涉案嫌疑人抓获归案。 缴获手机25部、银行卡120张等涉案物品。 100万元人民币，成功捣毁了这个级别更高的“洗钱”团伙。

揭开前沿“洗钱”模式的面纱

白云警方表示，成功抓获该犯罪团伙，也是白云警方的一次探索和突破。 经过几年的发展，数字货币已经实现了超高流通量。 外汇走势平稳。 购买后可以无限制地跨平台、跨境交易，很容易受到“洗钱”不法分子的青睐。

据介绍，此次打掉的“洗钱”犯罪团伙不同于一般的数字货币交易。 属于电信网络诈骗犯罪灰色黑色产业链中较为高级的“跑分”模式。 “润分”平台是近年来新兴的“洗钱”渠道。 不法分子搭建平台后，以下达任务、支付一定佣金的形式，批量招募用户、运营资金。

白云警方对张某野等人进行讯问，结合调查取证，基本还原了整个作案手法和过程：躲藏在境外的电信诈骗犯罪分子将虚假“投资平台”与“跑分”平台对接，受害人的资金直接进入“跑分”平台。 张某野等人使用大量非本人名下的银行卡，在各类数字货币交易平台购买USDT（泰达），再“搬”到“润分”平台进行资金交易，从而重复“在“钱”转“币”、“币”转“钱”的过程，每笔数字货币交易成功后，赚取0.05元/USDT的手续费。此外，他们还利用“润分”平台进行转账直接用银行卡入金，收取0.1%的手续费，短短一个月，最高转账金额可达7000万元，获利近10亿元。

目前，涉案嫌疑人已被警方依法刑事拘留。 警方提醒广大投资者擦亮眼睛，警惕网络上的所谓高收益投资、股票推荐、内幕消息等。