贪婪男子持银行卡两个月“洗钱”超200万元，市北警方“雷霆”行动将其抓获

道总网海报新闻记者毛道光通讯员李旭东青岛报道

11月3日我黑了他们洗钱的钱13万，市北公安局兴隆路派出所民警在分局联合作战中心、反诈骗中心和刑警二大队提供大力协助。涉嫌隐瞒犯罪所得，被逮捕。到案后，犯罪嫌疑人卢某供认使用自己的银行卡帮助电汇诈骗团伙进行“洗钱”。 11月4日，犯罪嫌疑人卢某被抓获。刑事拘留。

10月25日，工行兴隆路分行工作人员前往兴隆路派出所提供线索。卢某（男，21岁，黑龙江富锦市人）在该行开户，自2020年9月29日起凭身份证信息注册工行卡，账户资金流向异常我黑了他们洗钱的钱13万，疑似的违法行为。警方接到线索后，立即查询卢某的可疑账户。经查，陆名下的银行卡先后被郑州、武汉、重庆、济南警方冻结。涉案金额超过50万元。个人单张银行卡网银流量超200万元，涉嫌转账洗钱。相关证据落实后，办案民警于11月3日将逃往潍坊的陆某抓获。

据卢某到案后供述，2020年9月，他通过玩网络游戏认识了胡某。胡某自称在上海有大赚一笔，并经常邀请卢某到上海。因为卢没有正式的工作，他忍不住去上海见了胡。抵达上海后，卢在胡的指挥下，在各大银行申请了一类银行卡，开通了网上银行和大额转账业务。胡锦涛就带着卢坐车去了成都。在胡的安排下，两人在酒店房间会见了洗钱团伙成员。洗钱团伙成员一天内使用卢某的多张银行卡转账洗钱数百万元，卢某当日收到赃款7000元。看到赚钱这么容易，卢主动加入了一个洗钱犯罪团伙，到处申请银行卡，帮助网络赌博诈骗团伙转账洗钱。 2021年10月，卢某在帮助犯罪集团转移资金、洗钱时，其名下的银行卡被冻结冻结，赃款无法转出。陆明知自己被揭穿后，逃到潍坊躲藏起来，直到被警察抓到。

目前，警方正在抓捕其余涉案嫌疑人。