一名英国男子骗走了12.3亿比特币。 民警追查发现此人不存在

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近年来，比特币价格上涨，骗局也越来越多。

近日，美国商品期货交易委员会公布了一起涉及12.3亿美元的大规模比特币欺诈案。

该骗局始于 2017 年 5 月，当时许多比特币持有者在 Facebook、YouTube 和 LinkedIn 上看到了大量诱人的比特币投资广告。

广告商是一家名为 Control Finance 的英国公司。

他们说他们成立于 2007 年，是当今世界上最大的比特币交易品牌之一。

为了增加广大比特币持有者的收入，他们提供一流的加密货币投资服务。

只要客户将自己的加密货币交给Control Finance，公司就会在加密货币市场进行交易，从钱中赚钱。

Control Finance承诺每月投资回报可达45%，也就是说每天都有1.5%的回报！

（LinkedIn 上 Control Finance 的广告）

是不是有点太夸张了，有种不靠谱的感觉？

但是2017年，正是比特币价格暴涨的时候。 2017 年 5 月，一枚比特币价值约 2000 美元，到 2017 年底，其价格已涨至 15000 美元。

在币圈疯狂的背景下，号称45%投资回报率的Control Finance显得有些保守，没有人对此有过多的质疑。

从表面上看，Control Finance相当专业和规范。

其注册地址为英国曼彻斯特Companies House，是英国政府下属的公司注册机构。

公司的创始人和老板是一位名叫本杰明雷诺兹（Benjamin Reynolds）的英国人，也是一位计算机天才，现年38岁，看上去非常年轻。

在一段公司介绍视频中，雷诺兹感谢客户的信任，表示公司将使用高科技来防止比特币被盗，并采用“风险分散投资和交易配置策略”来确保比特币价格在未来不会出现大幅下跌。市场。

在漂亮的公司官网上，Control Finance还发布每周交易报告，配以高大上的外汇交易符号和盈利曲线，让客户感觉颇为相似。

有人投入少量比特币进行测试，发现月收益确实可以达到45%，而且随时可以提现。

这一发现刺激了更多人将比特币投资于这家公司，并眼睁睁地看着收益每天都在不断攀升。

Control Finance还有一个affiliate marketing项目，就是吸引人返利。 如果邀请亲戚朋友投资，可以获得35%以上的收益。

一下子，投资者的数量越来越多，就像一张大网，向外扩散。

短短5个月时间，Control Finance吸引了数千名投资者，获得至少22858.822枚比特币，价值高达12.3亿美元（约80亿元人民币）。

然后？

然后在 2017 年 9 月，该公司消失了。

控财官网被关闭，社交网站上的所有广告账号也被删除，官网上的电话号码也变成了空号。

比特币的提现和收益甚至都没有了，唯一能和公司联系的就是雷诺兹的邮箱。

在邮件中，雷诺兹一再向客户保证，公司的经营没有任何问题，他确实是公司的老板，投资能力非常出色。 “但由于种种原因，我们目前无法提供技术支持。”

最后，雷诺兹表示，大家的比特币可以在未来三个月内归还。

还能的话……会有鬼！

发完那封邮件后，雷诺兹就彻底消失了，客户慌了，看到了之前被忽略的各种疑惑。

Control Finance自称是一家英国公司，总部位于曼彻斯特大理石街17号。 但当人们打电话给大楼的主管时，他们却一头雾水，说他们从未听说过这家公司。

这时候才有人发现，在官网上，很多单词都是美式拼写，而且写法也不符合英国人的习惯。

最明显的矛盾是，本杰明·雷诺兹虽然是一个典型的英国名字，却带着一口东欧口音？ ？ ！

事发前，不少警惕人士提醒，控财不靠谱，可能是骗局。

但当时并没有人理会，认为是竞争对手派来闹事的比特币能仿制吗，对这些警告置若罔闻。

（2017 年 8 月，YouTube 博主警告 Control Finance 是骗局）

这些受害人在失去本金后，不得不联合起来一起讨债。

2019 年 6 月，美国警方和商品期货交易委员会 (CFTC) 开始调查此案。

他们发现，雷诺兹利用数千笔区块链交易洗了将近 1.5 亿美元的比特币比特币能仿制吗，其中大部分被转移到加拿大公司 CoinPayment 的比特币钱包中。

其余被挪用的钱一直没有找到，CFTC 聘请了一家英国律师事务所寻找雷诺兹。

当律师来到雷诺兹在“公司大楼”留下的地址时，发现那已经是一座废弃的、用木板封起来的建筑。

至于雷诺兹给出的“公司大楼”文件，后来被发现也是伪造的。

Control Finance之所以能在前期给投资者45%的月收益，其实很简单。

因为雷诺把上一个客户的本金作为利润给了下一个客户。 只要一直有人被拉进去，前面的人就可以想进就进。

是的，这是庞氏骗局的比特币版本。

庞氏骗局持续不了多久，雷诺兹在五个月后关闭了公司。

由于欺诈和伪造文件等犯罪行为，美国法院近日裁定雷诺兹对其中的5.72亿美元负个人责任，要求其立即归还。

由于没人知道他在哪里，法院在英国《每日电讯报》上发布通知，要求他与法院联系。

豆腐块公告没有引起任何轰动，但雷诺兹的受害人通过互联网搜索功能在网上找到了雷诺兹。

不，准确的说是找到了Karl-Joonatan Mets。

出现在公司宣传视频中的 Metz 实际上是爱沙尼亚的单口相声演员和职业扑克玩家。

Youtube上有他采访爱沙尼亚人的喜剧视频。

他的Instagram也经常更新，记录他的旅行和健身。 在《雷诺兹》消失的那两年里，他也一直在录音。

被网友和媒体找到后，梅斯直呼冤枉。

他说他不是雷诺兹，对比特币骗局一无所知。

他之所以出现在宣传片中，是因为他在爱沙尼亚的一个演出论坛上看到了一则招聘广告，说公司需要找一个兼职演员来拍摄公司宣传片。

Metz 拍了两张照片，但他后来发现 Control Finance 称他为公司的所有者，因此拒绝拍更多照片。

拍完之后，对方就再也没有联系过他。 他继续打扑克，说相声，后面的事情他就不知道了。

至此，雷诺兹的受害者才明白，“雷诺兹”这个人很可能自始至终都不存在。

这在神秘的比特币世界里并不奇怪。

它的创建者中本聪 (Satoshi Nakamoto) 从未被确认身份。 作为美元和黄金的替代品，比特币也以其高度的隐私性吸引了不法分子，因为隐藏了许多交易的卖家和买家。

目前，美国法院和警方仍在追查幕后黑手的下落，他们仍称他为本杰明雷诺兹。

加密货币市场动荡不安，新旧骗局层出不穷。

上周，一枚比特币的价格创下6.45万美元的历史新高，美国最大的加密货币交易所Coinbase刚刚在纳斯达克上市，市值接近1000亿美元。

要想在这狂潮中不上当受骗，就只能谨慎，再谨慎……

参考：

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射手戴安娜：如果加上AI人像动态变化技术，岂不是完美犯罪ο(¯﹃¯ο√)？

_太阳升起_：不贪心，就不会上当受骗。 .

我心里有个住在西班牙的阿根廷人：我亲戚说很多年前他把钱存到香港的一家投资公司，每个月都会还钱。 不到一年，公司出了问题，所有的钱都提不出来了。 很多人被骗了，钱没了……

毒老痞子：说不定连中本聪自己也是AI

超聪明的卡叔：跟麦道夫套路一样~

世明认真生活：币圈骗局多如牛毛，庞氏骗局、传销、最近的plus token