湖南警方成功破获“五行币”特大传销，涉案金额达17亿元

湖南警方成功破获“五行币”特大传销，涉案金额达17亿元

北车长沙8月19日电（记者邓文辉）今天上午（19日），记者从湖南省公安厅新闻发布会上获悉，2018年，在公安部、公安部的指挥部署下，省公安厅，湖南省郴州市公安机关历时2年3个月，成功破获“五行币”组织领导传销活动案。本案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账户593个，涉案金额17亿元。截至目前，该案10名犯罪嫌疑人已被判处有期徒刑和罚款。其中，本案主犯宋米秋被判处有期徒刑12年，并处罚金10500元。本案是公安部2018年公布的全国十大典型群体性经济犯罪案件之一。

据报道，2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅指定郴州市公安局立案侦查“五元币”组织领导传销活动案同日，湖南省公安厅成立专项项目指挥部。 6月6日，郴州市公安局成立专项工作班。副市长、市公安局党委书记、局长张军任指挥员。市、区）公安（分）局派出100余名民警组成专案组，开展案件查办工作。

案件调查历时2年3个月。案件规模巨大，涉及全国34个省、市、自治区。短短5个月，在全国范围内疯狂发展会员40万余人；涉案金额巨大，传销手段隐蔽。混搭式新传销不仅不同于传统传销，也不同于一般的网络传销。虽依托互联网（微信）开展线下跨区域乃至跨国界发展五行币世界银行，但为逃避打击、逃避侦查，并未设置会员注册网络后台数据；资金链复杂，没有固定的资金池。

为快速破案，专案组民警迎难而上，派出各侦查部门100余名民警奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北。 、广东、福建等30个省、市、自治区开展抓捕调查取证，总行程3万多公里，抓获犯罪团伙成员52人，其中核心成员10人，骨干成员42人，查获、冻结五行币世界银行，涉案资产达5亿元，以及大量传销道具，共计397枚五元金币（每枚重10克）、8块金砖（总重量2000克）、金表2块、金锭358块。 （每件重约5克）、金胸针3枚、其他金饰25件，以及大量涉案电脑、手机、银行卡等。主要犯罪嫌疑人的落网及相关款物的收缴，使专案组迅速掌握了案件的主动权，为案件的顺利破案奠定了坚实的基础。

“五行币”传销组织多次被中国多地公安机关打击，反侦查能力强。为了迷惑调查，逃避打击，传销组织采取了一系列非常规的手段：一是“五行币”传销组织的主要策划人宋米秋在海外盘踞海外。通过建立跨地区、多层次的网络传销组织体系，远程指挥传销活动的实施；其次，传销组织在制定传销模式时，将传统的拉人收费的传销方式设计成买卖“五行金币”的假象，骗取参与者投入资金加入会员；三是传销团伙摒弃了利用网站和网络平台注册会员的传统方式，转而利用微信等新兴平台发展会员，并利用推荐人手动记录会员个人信息和会员推荐关系，以掩盖传销的层次关系。它的犯罪手段更隐蔽，传播更迅速，传播范围更广。

经查，以宋米秋为首的犯罪团伙于2013年成立了“云舒贸易”传销组织。由于受到全国多地公安机关的打击，宋米秋走私逃往泰国，后来被泰国警方逮捕。被判入狱。在泰国监狱服刑期间，宋米秋仍然远程指挥他在中国的主要帮派成员继续发展五华联盟、云寻通、建业联盟等十多个传销下级组织。 2016年12月，宋米秋在泰国出狱后，与他人合作设计了新的“五行币”传销计划，并要求其他传销分支机构推广“五行币”传销。 “五行币”在推广过程中未开通线上，会员注册未通过线上注册。依然依托原“云数贸”传销组织层层开发线下会员，推荐人手动记录会员个人信息或逐层上报会员推荐关系，安排会员上下层级关系根据推荐关系。

“五币”传销组织按照“Y、S、M”级模式培养会员。 Y级会员会费500元，S级会员会费2500元，M级会员会费5000元，需要推广M级会员，发展会员双轨制，吸引人加入会员。发展会员可以有两种福利：一是现金福利。组织规定，每位M级会员，将给予推荐会员10%直推奖（500元），以及张健（即宋米秋）的10克五元纪念金币头将呈现给M级成员；培养200人的团队，奖励组长1万元，奖励团队“宝马奖”15万元。组长再根据下级成员的表现分配给成员，以达到回馈成员发展的目的；培养5000名成员的领队或对推动“五行币”活动做出重大贡献的高层管理人员，将获得1公斤黄金的“金砖奖”（大部分为实际操作）奖励20万元）。二是虚拟货币收入。发展会员按双轨制安排，承诺会员将在“五行币”网络开通后根据会员等级（会员费数量）分配数字货币。数字货币可以有静态收益和动态收益。数字货币会升值，每50万笔交易（以及1亿M级会员发展）升值10%。升值五次后，数字货币可以在公司兑换成电子货币，然后可以在线交易，兑换现金。动态收益意味着会员的发展将拥有匹配奖的25%的电子货币。根据双轨系统，匹配层数将无限更换。电子货币开通后，可在网上交易中兑现成现金。

为加强管理，宋米秋对“五行币”传销组织实行分部门管理，将整个“五行币”传销组织划分为营销团队、金币生产制作团队、一个金融团队，一个宣传讲师团队，一个背景。现有技术团队、法律顾问团队六大团队。其中，营销团队由大队小队管理。

传销团伙成员分工明确，宋米秋为最高领导人、创始人、决策者，杨某华、李某之负责“金币”的生产和收藏会员费在下一个级别。宋米秋同意每枚金币的结算成本为3090元。除去会员奖励佣金，宋米秋每M级会员可获利610元；崔某平、刘某生、李某将负责国内“五行币”的营销推广，三人分别是“五行币”营销团队的管理人员，共发展了103个团队，在全国30多个省、市、自治区成立，从“贸易”成员中特选口才张某峰担任宣传讲师团组长，负责组建宣传讲师团；每天由宋米秋的女友郑某辉（马来西亚人）和张某担任组长，与杨某华、李某智通过微信核对收到的会员费和赠送的金币数量，并按照宋米秋的命令和灵感形成了等级关系。